Vacante de Empleo en APAP, la Asociacion Popular de Ahorros y prestamos está solicitanto personal. Aplica al puesto disponible.
Vacante de Empleo en apap
Analista Sr. Cumplimiento FATCA
Descripción de empleo
MISIÓN DEL PUESTO
Monitorear y dar seguimiento a la efectividad del programa de cumplimiento de debida diligencia de clientes y terceros, en especial al cumplimiento de debida diligencia FATCA, acorde a las políticas y procedimientos de la Entidad. Dar soporte a las áreas internas y asesorar sobre en el proceso de debida diligencia de clientes asegurando el cumplimiento fiscal extranjero.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES PARA LA VACANTE EN APAP REPUBLICA DOMINICANA
- Administrar el sistema de Debida Diligencia FATCA.
- Generar reportes día a día del sistema de debida diligencia para verificar el cumplimiento con los controles internos.
- Monitorear los indicios de US Person, inconsistencias o inexactitudes en la data de clientes, a través de muestras extraídas de la generación de los reportes, con la finalidad de detectar posibles incumplimientos con el programa de implementación FATCA.
- Realizar el proceso de depuración de clientes personas jurídicas y determinar la aplicabilidad o no de formulario FATCA.
- Gestionar las solicitudes de Debida diligencia de Clientes con estatus US person o con indicios.
- Dar soporte al negocio sobre el proceso de debida diligencia FATCA de clientes.
- Capacitar a los ejecutivos y delegados de cumplimiento en el proceso de debida diligencia de clientes para el cumplimiento FATCA.
- Analizar perfiles de clientes que generen señales de alertas, documentar y reportar al equipo correspondiente para análisis e investigación de operaciones sospechosas.
- Mantenerse actualizado sobre las noticias emitidas por el IRS, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Hacienda o la DGII, respecto al cumplimiento con el intercambio de información fiscal.
- Proponer modificaciones/actualizaciones a los procesos internos para el cumplimiento FATCA.
- Proponer modificaciones/actualizaciones a los procesos internos para la mejora continua de los procesos de debida diligencia de clientes.
- Preparar los reportes que sean necesarios a los fines de cumplir con los requerimientos del IRS a través de la institución del Estado competente.
- Monitorear el proceso de remediación de cuentas, a través de seguimiento de la implementación por parte de las áreas de negocios y la verificación de calidad de información de los formularios correspondientes.
- Dar seguimiento día a día al cumplimiento del programa FATCA por parte de las sucursales, así como también emitir los informes correspondientes del cumplimiento de la Ley FATCA.
- Reportar a los Gerentes Regionales el resultado de la supervisión y monitoreo del cumplimiento FATCA.
- Brindar soporte a las sucursales y archivo central en lo relativo a los procesos de cumplimiento con la Ley FATCA.
- Preparar los reportes e informes que sean necesarios para el monitoreo y notificación de la eficiencia del programa de cumplimiento FATCA.
- Reportar al IRS la información de clientes US person.
- Custodiar los formularios de US Person para fines de registro y reporte al IRS.
REQUISITOS PRINCIPALES A LA VACANTE DE EMPLEO EN APAP RD:
- Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia en el análisis de regulaciones.
- Experiencia en Monitoreo y control.
- Conocimiento de las regulaciones y prácticas en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
- Conocimiento de la Ley de Cumplimiento Fiscal Extranjero.