Vacante de Empleo en APAP

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Vacante de Empleo en APAP, la Asociacion Popular de Ahorros y prestamos está solicitanto personal. Aplica al puesto disponible.

Vacante de Empleo en apap

Analista Sr. Cumplimiento FATCA

Descripción de empleo

MISIÓN DEL PUESTO

Monitorear y dar seguimiento a la efectividad del programa de cumplimiento de debida diligencia de clientes y terceros, en especial al cumplimiento de debida diligencia FATCA, acorde a las políticas y procedimientos de la Entidad. Dar soporte a las áreas internas y asesorar sobre en el proceso de debida diligencia de clientes asegurando el cumplimiento fiscal extranjero.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES PARA LA VACANTE EN APAP REPUBLICA DOMINICANA

  • Administrar el sistema de Debida Diligencia FATCA.
  • Generar reportes día a día del sistema de debida diligencia para verificar el cumplimiento con los controles internos.
  • Monitorear los indicios de US Person, inconsistencias o inexactitudes en la data de clientes, a través de muestras extraídas de la generación de los reportes, con la finalidad de detectar posibles incumplimientos con el programa de implementación FATCA.
  • Realizar el proceso de depuración de clientes personas jurídicas y determinar la aplicabilidad o no de formulario FATCA.
  • Gestionar las solicitudes de Debida diligencia de Clientes con estatus US person o con indicios.
  • Dar soporte al negocio sobre el proceso de debida diligencia FATCA de clientes.
  • Capacitar a los ejecutivos y delegados de cumplimiento en el proceso de debida diligencia de clientes para el cumplimiento FATCA.
  • Analizar perfiles de clientes que generen señales de alertas, documentar y reportar al equipo correspondiente para análisis e investigación de operaciones sospechosas.
  • Mantenerse actualizado sobre las noticias emitidas por el IRS, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Hacienda o la DGII, respecto al cumplimiento con el intercambio de información fiscal.
  • Proponer modificaciones/actualizaciones a los procesos internos para el cumplimiento FATCA.
  • Proponer modificaciones/actualizaciones a los procesos internos para la mejora continua de los procesos de debida diligencia de clientes.
  • Preparar los reportes que sean necesarios a los fines de cumplir con los requerimientos del IRS a través de la institución del Estado competente.
  • Monitorear el proceso de remediación de cuentas, a través de seguimiento de la implementación por parte de las áreas de negocios y la verificación de calidad de información de los formularios correspondientes.
  • Dar seguimiento día a día al cumplimiento del programa FATCA por parte de las sucursales, así como también emitir los informes correspondientes del cumplimiento de la Ley FATCA.
  • Reportar a los Gerentes Regionales el resultado de la supervisión y monitoreo del cumplimiento FATCA.
  • Brindar soporte a las sucursales y archivo central en lo relativo a los procesos de cumplimiento con la Ley FATCA.
  • Preparar los reportes e informes que sean necesarios para el monitoreo y notificación de la eficiencia del programa de cumplimiento FATCA.
  • Reportar al IRS la información de clientes US person.
  • Custodiar los formularios de US Person para fines de registro y reporte al IRS.

REQUISITOS PRINCIPALES A LA VACANTE DE EMPLEO EN APAP RD:

  • Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.
  • Experiencia en el análisis de regulaciones.
  • Experiencia en Monitoreo y control.
  • Conocimiento de las regulaciones y prácticas en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
  • Conocimiento de la Ley de Cumplimiento Fiscal Extranjero.

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